Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]

Bot

Администратор
Команда форума
23 Янв 2020
182,477
3,039
113

Складчина: Специалист по санкционному комплаенсу [Moscow Digital School] [Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев]​

Без имени.png

Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Кому подойдет программа:

  • Юристам для перехода в санкционный комплаенс
  • Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.
  • Юристам для повышения компетенций
  • Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой.
  • Консалтинговым компаниям и частным консультантам
  • Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.
Программа
1) Санкции США

  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США
  • Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
2) Прикладной санкционный блок США
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика
Материалы: примеры документов Минторга и Минфина США
3) Санкции ЕС

  • Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
  • Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
4) Прикладной санкционный блок ЕС
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
  • Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
5) Международный коммерческий арбитраж
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
6) Российские контрмеры
  • Правовая природа российский контрсанкций
  • Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
  • Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
7) Санкции и контрсанкции в других правопорядках
8) Особенности обработки данных санкционных списков

  • Контрсанкции в сфере валютного регулирования
9) Построение систем санкционного комплаенса в компании
  • Комплексная система комплаенс в компании.
  • Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками
Мастер-класс: санкционный комплаенс
Спикеры:
Марат Самарский, Дмитрий Дворецкий, Иван Тимофеев, Татьяна Невеева, Михаил Бычихин, Алексей Тетерин, Екатерина Ардашева, Максим Кузьмин, Юлия Федорова, Микаэль Водомеров, Роман Янковский

Старт 25 августа
Цена 10832 руб
Скрытая ссылка