Работаете в госзакупках? Тогда вам точно нужна надежная информация о заказчиках, подрядчиках и субподрядчиках! Записывайтесь!
Премиум доступ к порталу ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Всероссийская система проверки контрагентов Тариф ПРОФИ на 1 год.
В тарифе "ПРОФИ" (включает все то, что есть в тарифе "Частный"), а также дополнительно:
Проверка Граждан РФ по открытым базам данных:
МВД, ФМС, ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ФНП, ЕФРСБ, ГИБДД и других государственных органов.
Отчет о проверке формируется автоматически, достаточно заполнить форму.
Выписка из ЕГРЮЛ на выбранную дату – походит для формирования досье на контрагента в рамках требований должной (коммерческой) осмотрительности от ИФНС
Отчет по проверке контрагента с выполнением требований ФНС.
Пример отчета
Отчет создан для обоснования выбора Контрагента или Поставщика и выполнения мероприятий по его проверке и проявлению Должной Осмотрительности, согласно законодательству РФ и одобрен инспекторами ФНС.
Отчет предоставляется в органы ФНС при проверках для обоснования выбора Контрагента и позволяет избежать ответственности за невыполнения требований ФНС при выборе и проверке Контрагента.
Данные организаций из Федерального ресурса
Федресурс - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
Федресурс ведется в электронном виде и формируется путем внесения в него ключевых для ведения бизнеса сведений, предусмотренных законодательством, субъектами экономической деятельности и саморегулируемыми организациями.
Оценка риска налоговой проверки
Налоговые риски представляют собой риски неблагоприятных для предприятия налоговых последствий, к которым относятся:
- проведение налоговой проверки;
- доначисления (налоги, пени, штрафы), произведенные ФНС на основе проверки;
- блокировка банковских счетов.
Критерии, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения налоговых проверок регламентированы Приказом ФНС РФ от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@, в ред. Приказа ФНС РФ от 22.09.2010 N ММВ-7-2/461@
Сервис Налоговые риски позволяют автоматически определять наличие у организации критериев для проведения налоговой проверки, а также сравнивает налоговую нагрузку со среднеотраслевой. Сервис позволяет оценить и существенно снизить налоговые риски при работе организаций, а также оценивать налоговые риски при работе с контрагентами.
Надежность / Уровень риска от ЦБ РФ
Надежность (Уровень риска) от Центрального Банка РФ.
Центральный Банк России анализирует информацию, насколько рискованную деятельность ведет та или иная организация (Юридические лица или ИП) с точки зрения антиотмывочного законодательства, а также с помощью специальной системы мониторинга, включая обращениям граждан и организаций, выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Отчет создан для обоснования выбора Контрагента или Поставщика и выполнения мероприятий по его проверке и проявлению Должной Осмотрительности, согласно законодательству РФ и одобрен инспекторами ФНС.
ЦБ РФ по своим аналитическим данным распределяет бизнес на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска.
К надежной “зеленой” категории организации с низким риском, которые ведут реальную деятельность и не участвуют в сомнительных операциях. Им банки не смогут отказать в открытии счета и проведении операции.
К ненадежной “желтой” категории организации со средним уровнем риска, организации были замечены в проведении подозрительных операций наряду с нормальными. Банки могут блокировать подозрительные операции таких компаний.
Организации “красного” цвета не смогут проводить практически никакие операции, только уплачивать налоги и сборы и платить зарплату сотрудникам. Их счет может быть заблокирован обсуживающим банком.
Лизинговые договоры
Информация о договорах лизинга представлена в удобной форме с возможностью поиска по Лизингодателю / Лизингополучателю и фильтрами по категории договора лизинга (материальные активы / здания / автомобили и т.д.) а также срокам договора.
Аналитика и рейтинги по отраслям и регионам